Nivel exclusivo para Empresas, Corporaciones e instituciones
Para realizar tanto el registro de la Cuenta Banexcoin así como el aumento de nivel este debe ser realizado por el representante legal de la entidad que va a realizar operaciones en Banexcoin.
Requisitos:
- Denominación o razón social
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) o número de registro tributario equivalente para no domiciliados en Perú
- Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución de la persona jurídica
- Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y/o ente jurídico, considerando la información requerida para las personas naturales, (debe cumplir con los requisitos solicitados para nivel Inicial). Para el caso de empresas no constituidas en el Perú se requiere copia del pasaporte de los accionistas, si fueran estas personas naturales
- Identificación de los representantes legales considerando la información requerida para las personas naturales, así como el otorgamiento de los poderes correspondientes, en lo que resulte aplicable. Copia del pasaporte para el caso de los representantes legales de empresas no constituidas en el Perú
- Personas jurídicas vinculadas al cliente y/o a su grupo económico, en caso corresponda
- Dirección de la oficina o local principal, donde se desarrollan las actividades propias al giro de su negocio
- Copia de recibo de servicios públicos (electricidad, teléfono, agua, recibo de pago de impuestos municipales, estado de cuenta bancaria generado por un banco u otro documento similar)
- Números de Teléfono
- Persona de contacto
- Copia del Acta de Constitución
- Extracto del registro o documento de incorporación de la empresa no mayor a 3 meses (solo para empresas no constituidas en Perú)
- País donde fue constituida
- Estados Financieros
- Declaración Jurada de impuesto sobre la renta de los dos últimos años
- Presentar documentos que sustente el Origen de Fondos, de ser el caso
Una vez que envíe todos mis datos ¿Cuánto tiempo tomará el incremento de nivel de mi cuenta Banexcoin?
Banexcoin deberá comprobar la información proporcionada, una vez realizado el proceso, se le comunicará por medio del correo electrónico registrado sobre su incremento o incidencia en el proceso de verificación en un plazo no mayor a 72 horas hábiles.
Todos los documentos deben ser presentados en idioma castellano, de no estarlo, deberán ser debidamente traducidos a este idioma, así como legalizados y apostillados en su país de origen, de así requerirlo de acuerdo con lo siguiente:
Los documentos deben estar certificados por notario público y apostillados, para las empresas constituidas en:
| 1. Irlanda 2. República de Albania 3. Principado de Andorra 4. Antigua y Barbuda 5. República de Argentina 6. República de Armenia 7. Comunidad de Australia 8. República de Austria 9. República de Azerbaiyán 10. Comunidad de Bahamas 11 Reino de Bahrein 12. República de Bielorrusia 13. Barbados 14. Reino de Bélgica 15. Belice 16. Bosnia y Herzegovina 17. República de Botswana 18. República Federativa de Brasil 19. Brunei Darussalam / Nación de Brunei, la Morada de la Paz 20 República de Bulgaria 21. República de Burundi 22. República de Macedonia 23. República Checa 24. República de Chile 25. Reino de Dinamarca 26. República Dominicana 24. República de Chile 25. Reino de Dinamarca 26. República Dominicana | 27. Comunidad de Dominica 28. República de Ecuador 29. República de las Islas Fiji 30 República Helénica 31. Granada 32. Georgia 33. República de Honduras 34. República de la India 35. República de Islandia 36. Reino de España 37. República italiana 38. Estado de Israel 39. Japón 40. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 41. Estados Unidos de América 42. República de Montenegro 43. República de Cabo Verde 44. República de Kazajstán 45. Hong Kong Región Administrativa Especial de la República Popular de China 46. Macao Región Administrativa Especial de la República Popular de China 47. República de Chipre 48. República Kirguisa 49. República de Colombia 50. República de Corea 51. República de Costa Rica 52. La República de Croacia | 53. Islas Cook 54. República de Polonia 55. Reino de Lesotho 56. República de Liberia 57. Principado de Liechtenstein 58. Gran Ducado de Luxemburgo 59. República de Malawi 60. República de Malta 61. Reino de Marruecos 62. República de las Islas Marshall 63. República de Mauricio 64. Estados Unidos Mexicanos 65. Principado de Mónaco 66. Mongolia 67. República de Namibia 68. Nueva Zelanda 69. República de Nicaragua 70. Niue 71. Reino de Noruega 72. Reino de los Países Bajos 73. Sultanato de Omán 74. República de Panamá 75. República de Paraguay 76. República de Sudáfrica 77. República Portuguesa 78. República Francesa 79. Rumania 80. República de El Salvador 79. Rumania 80. República de El Salvador 81. Estado Independiente de Samoa | 82. República de San Marino 83. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 84. República de Seychelles 85. Federación de San Cristóbal y Nieves 86. Santa Lucía 87. San Vicente y las Granadinas 88. República de Serbia 89. República Eslovaca 90. República de Eslovenia 91. República de Finlandia 92. República de Surinam 93. Reino de Eswatini 94. Reino de Suecia 95. Confederación Suiza 96. República de Tayikistán 97. Reino de Tonga 98. República de Turquía 99. República Oriental del Uruguay 100. República de Uzbekistán 101. República de Vanuatu 102. República Bolivariana de Venezuela 103. Hungría 104. República Federal de Alemania. |
Los documentos de las empresas constituidas en el resto de los países (que no están incluidos en el Convenio de La Haya y no se mencionan anteriormente), deben estar legalizados y certificados por un notario público.