Nivel exclusivo para Empresas, Corporaciones e instituciones


Para realizar tanto el registro de la Cuenta Banexcoin así como el aumento de nivel este debe ser realizado por el representante legal de la entidad que va a realizar operaciones en Banexcoin.


Requisitos:


  1. Denominación o razón social
  2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) o número de registro tributario equivalente para no domiciliados en Perú
  3. Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución de la persona jurídica 
  4. Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y/o ente jurídico, considerando la información requerida para las personas naturales, (debe cumplir con los requisitos solicitados para nivel Inicial). Para el caso de empresas no constituidas en el Perú se requiere copia del pasaporte de los accionistas, si fueran estas personas naturales
  5. Identificación de los representantes legales considerando la información requerida para las personas naturales, así como el otorgamiento de los poderes correspondientes, en lo que resulte aplicable. Copia del pasaporte para el caso de los representantes legales de empresas no constituidas en el Perú
  6. Personas jurídicas vinculadas al cliente y/o a su grupo económico, en caso corresponda
  7. Dirección de la oficina o local principal, donde se desarrollan las actividades propias al giro de su negocio
  8. Copia de recibo de servicios públicos (electricidad, teléfono, agua, recibo de pago de impuestos municipales u otro documento similar)
  9. Números de Teléfono
  10. Persona de contacto
  11. Copia del Acta de Constitución
  12. Extracto del registro o documento de incorporación de la empresa no mayor a 3 meses (solo para empresas no constituidas en Perú)
  13. País donde fue constituida
  14. Estados Financieros
  15. Declaración Jurada de impuesto sobre la renta de los dos últimos años
  16. Presentar documentos que sustente el Origen de Fondos, de ser el caso



Una vez que envíe todos mis datos ¿Cuánto tiempo tomará el incremento de nivel de mi cuenta Banexcoin?


Banexcoin deberá comprobar la información proporcionada, una vez realizado el proceso, se le comunicará por medio del correo electrónico registrado sobre su incremento o incidencia en el proceso de verificación en un plazo no mayor a 72 horas hábiles.


Todos los documentos deben ser presentados en idioma castellano, de no estarlo, deberán ser debidamente traducidos a este idioma, así como legalizados y apostillados en su país de origen, de así requerirlo de acuerdo con lo siguiente:


Los documentos deben estar certificados por notario público y apostillados, para las empresas constituidas en:


1. Irlanda
2. República de Albania

3. Principado de Andorra
4. Antigua y Barbuda
5. República de Argentina
6. República de Armenia
7. Comunidad de Australia
8. República de Austria
9. República de Azerbaiyán 
10. Comunidad de Bahamas 
11 Reino de Bahrein
12. República de Bielorrusia

13. Barbados 
14. Reino de Bélgica 
15. Belice 
16. Bosnia y Herzegovina 
17. República de Botswana
18. República Federativa 
de Brasil 
19. Brunei Darussalam / Nación de Brunei, la Morada de la Paz 
20 República de Bulgaria
21. República de Burundi
22. República de Macedonia
23. República Checa
24. República de Chile 
25. Reino de Dinamarca 
26. República Dominicana
24. República de Chile 
25. Reino de Dinamarca 
26. República Dominicana

27. Comunidad de Dominica
28. República de Ecuador 
29. República de las Islas Fiji
30 República Helénica
31. Granada 
32. Georgia 
33. República de Honduras 
34. República de la India
35. República de Islandia 
36. Reino de España 
37. República italiana 
38. Estado de Israel 
39. Japón 
40. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
41. Estados Unidos de América 
42. República de Montenegro
43. República de Cabo Verde
44. República de Kazajstán
45. Hong Kong Región Administrativa Especial de la República Popular de China
46. Macao Región Administrativa Especial de la República Popular de China
47. República de Chipre
48. República Kirguisa

49. República de Colombia
50. República de Corea 
51. República de Costa Rica
52. La República de Croacia


53. Islas Cook
54. República de Polonia
55. Reino de Lesotho
56. República de Liberia
57. Principado de Liechtenstein 
58. Gran Ducado de Luxemburgo 
59. República de Malawi
60. República de Malta
61. Reino de Marruecos
62. República de las Islas Marshall 
63. República de Mauricio
64. Estados Unidos Mexicanos 
65. Principado de Mónaco
66. Mongolia 
67. República de Namibia
68. Nueva Zelanda
69. República de Nicaragua 
70. Niue 
71. Reino de Noruega 
72. Reino de los Países Bajos 
73. Sultanato de Omán 
74. República de Panamá
75. República de Paraguay
76. República de Sudáfrica
77. República Portuguesa
78. República Francesa
79. Rumania
80. República de El Salvador 
79. Rumania
80. República de El Salvador
81. Estado Independiente de Samoa



82. República de San Marino
83. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 
84. República de Seychelles
85. Federación de San Cristóbal y Nieves
86. Santa Lucía 
87. San Vicente y las Granadinas 
88. República de Serbia
89. República Eslovaca
90. República de Eslovenia
91. República de Finlandia
92. República de Surinam
93. Reino de Eswatini
94. Reino de Suecia 
95. Confederación Suiza 
96. República de Tayikistán
97. Reino de Tonga 
98. República de Turquía
99. República Oriental del Uruguay 
100. República de Uzbekistán
101. República de Vanuatu

102. República Bolivariana de Venezuela 
103. Hungría 
104. República Federal de Alemania.

Los documentos de las empresas constituidas en el resto de los países (que no están incluidos en el Convenio de La Haya y no se mencionan anteriormente), deben estar legalizados y certificados por un notario público.