Como parte de su política institucional Banexcoin ha establecido que por temas impositivos de cada país, sanciones generales a algunos países o específicas a personas o entidades impuestas por organismos internacionales contra la lucha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (emitidas por OFAC, ONU, Unión Europea u otros organismos equivalentes), no acepta como Clientes a:
- Personas respecto de las cuales se tenga conocimiento de su vinculación con el lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado u otros delitos que generen ingresos ilícitos.
- Personas con actividades económicas que no permitan establecer la legitimidad de estas.
- Ciudadanos estadounidenses, indistintamente de su país actual de residencia.
- Ciudadanos de Cuba, Crimea, Sebastopol, Donetsk y Luhansk, Irán, Iraq, Siria, Corea del Norte, Afganistán, Bielorrusia, Birmania, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudan del Sur, Tailandia, Bangladesh, Marruecos, Vietnam, Tayikistán, Yemen, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Sudan y Zimbabue.
- Los casinos, establecimientos de juego y/o apuestas, oficinas de cambio, transmisores de dinero y otras entidades similares que no están autorizadas oficialmente.